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Allbet开户(www.aLLbet8.vip):长达10年,挪用近9千万 行员A客户资金 台银挨罚1,400万

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长达10年挪用近9千万元,金管会开罚!台湾银行苏澳分行张姓前行员自2012年8月开始,到今年2月间,以伪造客户签名或伪刻印鉴方式,替客户申办网路银行,及诈骗代客投保或投资基金,挪用客户款项达8,447万元,金管会26日以台银管理上有疏失违反银行法,开罚1,400万元。

银行局副局长林志吉表示,今年至目前为止,行员或理专挪用客户资金或与客户有不当资金往来,已开罚三件,即凯基银行被罚600万元,兆丰银行被罚400万元,华南银行被罚400万元,台银是第四件,也是今年被罚金额最重者,林志吉透露,还有一件类似挪用案仍在审理中。

金管会自2019年6月开始祭出理专十诫,之后再犯的银行开罚金额就是数百万元到数千万元,林志吉说,2020年共有六件理专或行员挪用客户资金案,共罚7,200万元,去年则是有四件,开罚5,000万元,今年加计台银共是四件,已罚2,800万元。

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银行局指出,台银苏澳分行张姓前行员在这十年间,伪冒客户申办网路银行,及欺骗客户假意要买保单、基金,并以抽换单据及透过网银转帐,挪用客户款项,受影响客户数达九位,约8,447万元,台银已与六位客户达成和解、二位客户帐户无损失,另有一户无法厘清,将由司法判定。

金管会列出台银五大缺失,第一部分是在未完善建立内部控制制度,未发现张姓行员长期利用配偶及友人的行内帐户转帐给客户并备注「保单配息」、「基金配息」等文字,掩饰挪用行为;二未建立理财专员代客办理交易的确认机制,才出现抽换单据等挪用手法。

三为未落实执行网银申请书件客户收执联及密码函的交付规范,即台银内规是应由核章主管将客户收执联及密码函亲手交给申请人;四是员工未妥善保管个人印章及转帐章戳,才遭张员取用盗盖,成功冒名申请网银及伪造汇款单回条联;五未落实督导及管理理财专员遵守行为准则规范。

台银除了被罚1,400万元外,也被要求改善四大点:一应加强对高龄客户申请网银的关怀措施;二应切实执行有效的理专职务轮调机制;三应加强对行员生活辅导及关怀措施;四在银行公会网站揭露此态样。

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