首页 快讯内容详情
chơi Đánh bạc bóng đá(www.84vng.com):独家报道/警设反洗钱专家 检控提速提效

chơi Đánh bạc bóng đá(www.84vng.com):独家报道/警设反洗钱专家 检控提速提效

分类:快讯

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

Game blockchain kiếm tiền free(www.84vng.com):Game blockchain kiếm tiền free(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Game blockchain kiếm tiền free(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Game blockchain kiếm tiền free(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

  警方新设立「洗黑钱专家」团队,进一步提升举证检控洗黑钱罪行的能力。

  随着金融科技进步,不法分子利用虚拟银行或虚拟货币、众筹或网上交易平台等手段进行的诈骗案正在高速递增,当中大部分涉及洗黑钱活动,情况严峻。海关日前更破获历来最大宗洗黑钱案,涉款达35亿元。

  为遏止洗黑钱罪案价量俱增的趋势,警队本月初设立反洗黑钱专家的团队。团队专家秘书处总督察谢子峰接受《大公报》专访表示,期望专家团队能更有效地举证,打击洗黑钱活动及缩短案件的聆讯时间。\大公报记者 赵明新

  据警方统计数字显示,今年上半年案件归类为洗黑钱案有364宗,去年全年则有865宗。然而,由于各类诈骗案大部分牵涉洗黑钱,因此实际涉及洗黑钱活动的罪案远不止这个数。谢子峰说参考2018年的诈骗案只有8372宗,飙至今年首三季共录得19444宗,涉款逾33亿元,案件数目更已超越去年全年的19249宗,反映警方需面对更多和更复杂的洗黑钱罪案,工作量「爆表」。

,

Telegram私人频道www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram私人频道导出包括Telegram私人频道、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram私人频道为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,

  现时,法庭会因应洗黑钱罪案的审理情况,要求控方提供各种「专家证人报告」,包括针对涉嫌洗黑钱活动的「洗黑钱类型报告」,因而令疑犯由被拘捕提告,至被判决需时,未能达至有效的阻吓性。

  分担分流 减轻会计师工作量

  自2007年开始,撰写「专家证人报告」由香港警务处财务部法证会计师办事处库务会计师(FAO)负责,惟案件倍数式递增,令FAO的工作更繁重。在漫长的刑事检控过程中,疑犯畏罪潜逃的风险相应增加。

  有份推动成立「洗黑钱专家」的财富情报及调查科洗黑钱专家秘书处总督察谢子峰接受《大公报》专访时表示,国际组织「财务行动特别组织(FATF)」曾于2019年第四轮的建议中提及,香港在处理洗黑钱罪案出现提告容易,举证难的现象。他认为其中一个原因便是与提供「专家证人报告」方面有关。

  谢子峰说:「新设的『洗黑钱专家』其中一个主要职能便是撰写相关较为简单的『洗黑钱类型报告』,达至分担、分流,减轻FAO的工作量,提升制作报告的效率。

  而律政司方面,很多时亦希望警方有人能够出庭提供专家证供,协助案件的审理,这将是『洗黑钱专家』另一重要职能。」

  为控方拒绝保释提供理据

  「洗黑钱专家」除有助加快案件审理及裁决的时间外,专家报告更可为控方拒绝疑犯保释,提供更多理据,减少疑犯在保释期间畏罪潜逃的风险。

  谢子峰解释,警方有责任向法庭讲解案件的实际情况,例如证明骗案或某洗黑钱手法并不是疑犯因一时贪念而进行,而是参考或抄袭一些外国洗黑钱案例,从而分析是否具有意图及组织性、相同犯案模式等;又可以运用大数据,提供骗案的趋势分析等资料及数据,来突出案件的严重性,让法庭参考专家报告后,可能加重刑罚、以儆效尤。

,

chơi Đánh bạc bóng đá(www.84vng.com):chơi Đánh bạc bóng đá(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi Đánh bạc bóng đá(www.84vng.com)game tài Xỉu chơi Đánh bạc bóng đá online công bằng nhất,chơi Đánh bạc bóng đá(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论